洗钱案件中常见洗钱手法包括,洗钱案件中常见洗钱手法包括利用支付账户转移资金

更新时间:2023-03-23 09:02:28作者:未知

洗钱案件中常见洗钱手法包括,洗钱案件中常见洗钱手法包括利用支付账户转移资金

洗钱案件常见洗钱手法包括:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪;
走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

为您推荐

漳州商场安置怎么补偿(漳州拆迁赔偿)

商场征收如何补偿,根据国有土地上房屋征收与补偿条例与国有土地上房屋征收评估办法,补偿包括三部分:1、被征收房屋价值的补偿(对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场

2023-04-13 09:02

和十四周岁的女生发的关系属于犯罪吗

与14周岁女孩发生性关系是不是犯法根据女孩是否是自愿,如果年满14周岁且是女孩自愿的,则不构成犯罪;如果未满14周岁,不管女孩是否自愿,则涉嫌强奸罪。根据法律规定,暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处

2023-04-13 09:02

南昌钉子户占地如何赔偿(曾经赔偿千万不拆的钉子户)

双层厂房拆迁补偿没有统一的标准,具体要根据工厂的规模大小,综合评估工厂的价值及损失情况进行补偿。评估主要涉及几个方面:第一,厂房土地的补偿,厂房使用的国有土地且拥有使用权的,根据土地实际性质评估其价值

2023-04-13 09:02

电信诈骗判刑如何判,电信诈骗判刑如何判的

一、电信诈骗的量刑标准主要是参照我国刑法的普通诈骗罪:1、电信诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑

2023-04-13 09:02

萍乡小卖部租用如何赔偿(萍乡店铺出租)

小卖部拆迁,店铺所有权人和承租人都应当获得补偿,所有权人的补偿包括对商铺估价补偿,商铺出租的租金损失的补偿。商铺承租人的补偿包括:1、店面装修的补偿;2、停产停业损失的补偿;3、货物出清损失的补偿;4

2023-04-13 09:02

欠的赌债法律上是否可以不还(欠的赌债法律上是否可以不还钱)

赌博在我国属于违法行为,所有的赌博活动都不受法律的保护。赌债属于非法债务,不需要偿还。同时可以到公安机关举报赌博的行为。【法律依据】《刑法》第三百零三条,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年

2023-04-13 09:02