我国高利转贷案立案追诉标准怎么样认定

更新时间:2023-11-01 14:03:05作者:佚名

我国高利转贷案立案追诉标准怎么样认定

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

为您推荐

我国高利转贷案立案追诉标准怎么样认定

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又

2023-11-01 14:03

关于非法采矿罪的解释内容有哪些

1.《矿产资源法》第三十九条违反本法规定,未取得采矿许可证擅自采矿的,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区范围采矿的,擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的,责令停止开采、赔偿损失,

2023-11-01 14:03

2022年变更子女抚养权要哪些证据

变更子女抚养权需提供如下证据:(1)与子女共同生活的一方患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的证据;(2)与子女共同生活的一方对子女不尽抚养义务的证据;(3)与子女共同生活的一方虐待子女的证据;(4)与

2023-11-01 14:03

法律持有伪造的发票案件立案标准是什么

明知是伪造的发票而持有,具有下列情形之一的,应予立案追诉:(一)持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉;(二)持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

2023-11-01 14:03

法律规定单位行贿罪有什么刑事立案标准

(一)行贿数额在二十万元以上不满一百万元的;(二)行贿数额在十万元以上不满二十万元,并具有下列情形之一的:1.向三人以上行贿的;2.将违法所得用于行贿的;3.为实施违法犯罪活动,向负有食品、药品、安全

2023-11-01 14:03

法律中非法种植毒品原植物犯罪的定罪量刑的标准是什么

犯本罪的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。非法种植罂粟三千株以上或者其他毒品原植物数量大的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法种植罂粟或者其他毒品原植物,在收获前自动铲除的,可

2023-11-01 14:03