违法发放贷款罪立案数额是多少

更新时间:2024-05-18 17:07:09作者:未知

违法发放贷款罪立案数额是多少

一、违法发放贷款罪立案数额是多少

(一)具有下列情形之一的,属于“数额巨大或者造成重大损失”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金:

1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;

2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;

3.造成重大损失的其他情形。

(二)具有下列情形之一的,属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:

1.违法发放贷款500万元以上的;

2.造成直接经济损失100万元以上的;

3.造成特别重大损失的其他情形。

二、违法发放贷款罪的怎么判刑

违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪:第一种情形自然人违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述对个人犯罪的规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。

相关法律规定:

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。

违法发放贷款罪的罪过形式一般情况下是过失,特殊情况下是故意。如果行为人认识到其违法发放贷款行为会导致重大经济损失仍然违法发放贷款则其罪过形式为故意;如果行为人在违法发放贷款时没有认识到其行为会导致重大经济损失而发放贷款则其主观方面为过失。

为您推荐

违法发放贷款罪立案数额是多少

具有下列情形之一的,属于“数额巨大或者造成重大损失”,应予立案追诉:1.违法发放贷款100万元以上不满500万元的;2.造成直接经济损失20万元以上不满100万元的;3.造成重大损失的其他情形。

2024-05-18 17:07

著作权申请所需材料都有哪些 著作权申请所需材料都有哪些内容

1《作品著作权登记申请表》;2申请人身份证明文件;3权利归属证明文件个人作品不需要提供该项;4委托他人代为申请时,代理人应提交申请人的授权书代理委托书及代理人身份证明文件;5作品样本。

2024-05-18 17:06

著作权侵权民事救济途径包括几种

按照著作权侵权的利害程度,一般建议按照以下流程来解决:1、自行协商;2、调解;3、仲裁;4、民事诉讼。诉讼是解决民事争端的终极途径。民事诉讼既适用于侵权纠纷,也适用于合同纠纷。

2024-05-18 17:06

离婚后公积金是共同财产吗

婚后取得的住房公积金算夫妻共同财产,离婚时由夫妻双方协商如何处理,协商不成由法院判决。夫妻共同财产是指在婚姻关系存续期间所得的由《中华人民共和国民法典》规定的财产为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有,夫妻

2024-05-18 17:06

刑法金融凭证诈骗罪的量刑标准

1、犯金融凭证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。2、情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或

2024-05-18 17:06

著作权转让与著作权许可的区别有几点

1、著作权的转让引起著作权权利主体的变更,而著作权的许可使用并没有这种效力。2、著作权的转让无所谓期限的问题,而著作权的许可使用通常都有一定的时间限制。许可使用期届满而著作权保护期尚有余的话被许可的权

2024-05-18 17:06